MANAGEMENT
-
이사회 운영
-
기업지배구조헌장
주주 권리, 이사회 및 감사기구의 책임 등 지배구조 정보 제공 및 경영 투명성 강화를 위한 SK주식회사 기업지배구조헌장 제정 및 공표(2018년)
이사회 역할의 중요성 강조 및 주주와 이해관계자의 소통 범위를 ESG 경영 전반으로 확대하여 기업지배구조헌장 개정(2021년)
-
이사회 다양성 정책
SK주식회사는 주주, 고객, 지역사회 등 다양한 이해관계자들이 회사와 함께 지속적으로 성장해가는 것을 당사 경영 철학이자 전략으로 삼고 있으며, 이에 부합하기 위해 이사회 구성 시 인종, 성별, 나이, 국적, 학력, 종교 등에 있어 다양성을 추구
-
이사회 소집 및 개최
월 1회 정기 이사회 개최, 필요시 임시 이사회를 수시로 개최하며 의결은 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 의결
이사회 최소 참석률 목표 80%, 참석률 및 공시안건에 대한 개별 이사의 찬반 여부 등 활동내역은 홈페이지 및 사업보고서에 공개
2023년 이사회 운영 현황
-
이사회 효율성
이사진의 이사회 참여를 보장하기 위해 직접 회의에 출석하지 않아도 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단을 통해 결의에 참가 가능
주요 안건의 경우 이사회 개최 전 각 위원회에서 사전 검토를 거치게 되어 있고, 위원회에서 이사들이 제기한 질의나 요청 사항 등에 대해서는 유관조직이 검토하여 이사회 개최 전까지 추가 설명을 진행
이사회/위원회 규정에 외부 자문 기관으로부터 자문을 받을 수 있는 권리를 명문화
모든 이사진에게 요구되는 최소 회의 참석률은 80%이며 타 직무를 4개 이하로 제한한 이사의 수는 사외이사 전체에 해당(총 5명)
-
이사 선임
이사의 선임은 상법 및 정관에 따라 주주총회의 결의를 거쳐 선임
인사위원회가 이사 후보군을 선정, 엄격한 심사를 거쳐 전문성과 독립성 등을 고려하여 관련 법령에 적합한 자격을 갖춘 후보를 주주총회에 추천
추천이 확정된 후보는 이사회의 주주총회 소집 결의를 거쳐 최종 주주총회에서 이사로 선임
이사회 내 사외이사의 비율이 51%를 초과하는 것을 목표로 설정
-
-
이사회 구성
-
이사회 구성 현황(2024. 3. 27 기준)
이름
(성별)이사회 담당 업무 전문분야 및 주요경력 임기 재직기간 염재호(남) 사외이사 분야 사회적 가치, Globality, 지속가능경영, 정보보안관리 2022.03
~
2025.035년 이사회 의장 경력 미국 스탠퍼드대 정치학 박사 / 제19대 고려대학교 총장,
[現] 고려대 행정학과 명예교수, [現] 태재대학 총장
윤치원(남) 사외이사 분야 경영, M&A, Globality, 산업전문성, 리스크 관리 2024.03
~
2027.032024.03.27
신규선임
거버넌스위원회 위원장 경력 미국 메사추세스 공과대학 석사 / 에코넥스(EQONEX) Chairman
[現] 현대자동차㈜ 사외이사
김병호(남) 사외이사 분야 회계, 투자, 재무, M&A, Globality, 리스크 관리 2022.03
~
2025.035년 감사위원회
위원장경력 미국 UC Berkeley 경영학 석사 / ㈜하나금융지주 부회장,
[現] HD Bank, Chairman and Independent Member
김선희(여) 사외이사 분야 경영, 재무, M&A, 산업전문성, 리스크 관리 2024.03
~
2027.033년 인사위원회
위원장경력 미국 미네소타대 경영학 석사 / 스위스 UBS Investment Bank 이사,
[現] 매일유업(주) 대표이사 부회장
박현주(여) 사외이사 분야 리스크 관리, M&A Globality, 법률 2023.03
~
2026.031년 ESG위원회
위원장경력 미국 컬럼비아대 로스쿨 JD, / 법무법인 지평 외국변호사,
[現] 법무법인 세종 선임 외국변호사
최태원(남) 사내이사
(대표이사)분야 경영·경제, 국제관계, 사회적 가치, 지속가능경영 2022.03
~
2025.038년 - 경력 미국 시카고대 경제학 박사 수료 / [現] SK이노베이션 회장,
[現] SK하이닉스 회장, [現] SK주식회사 대표이사 회장
장용호(남) 사내이사
(대표이사)분야 경영, M&A, 포트폴리오 관리, 리스크 관리, 산업전문성 2024.03
~
2027.032024.03.27
신규선임- 경력 서울대 경제학 학사 / SK실트론 대표이사 사장,
[現] SK주식회사 대표이사 사장
이성형 (남) 사내이사 분야 경제, 재무, M&A, 포트폴리오 관리, 리스크 관리 2023.03
~
2026.031년 - 경력 연세대학교 경영학과 학사 / SK주식회사 재무부문장 부사장,
[現] SK주식회사 CFO 사장
*재임기간은 연임을 포함
-
-
이사회 전문성
이사의 자질과 역량, 이사진 전체의 Skill Set이 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 수 있도록 이사 후보 추천 및 선임
리더십, 핵심산업(첨단소재·그린·바이오·디지털), 재무회계 및 리스크, 법률·공공정책, 인수합병·자본시장, 국제관계, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 대한 전문지식이나 실무 경험이 풍부한 이사로 구성
투자 분야별 담당 임원이 직접 사외이사를 대상으로 각 투자 분야에 대한 전문적인 교육을 실시
외부 전문가 등이 개최하는 세미나, 교육 기회 제공을 통한 전문성 제고
-
Board Skills Matrix(BSM)
구분 이름 리더십 핵심산업 재무·회계
및 리스크법률/
공공정책인수합병/자본시장 국제관계 ESG 독립성
충족여부사외이사 염재호 윤치원 김병호 김선희 박현주 사내이사 최태원 장용호 이성형 -
이사회 독립성
이사회 의장과 대표이사 분리
사외이사는 경영진과 특수관계에 있지 않은 자로 선임하고 이사회 승인 없이 동종 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사는 될 수 없도록 규정함
이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권 행사 제한
-
-
이사회 산하 위원회
-
이사회의 효율적이고 체계적인 운영을 위해 2023년 기준 4개의 이사회 산하 위원회 운영
독립적 위원회 운영을 위해 대부분 사외이사로 구성
ESG위원회에는 CFO 사장 1인을 포함시킴으로써, ESG 관점의 경영전략이 확대 논의될 수 있도록 하여 ESG위원회 기능 강화
ESG위원회에서는 ESG 주요 활동에 대한 계획/성과 검토 및 승인(환경/기후, 정보보안, 안전보건, 인권, 공급망 등)
-
4대 위원회 세부 내용
구분 목적 및 기능 구성(위원장*) ESG위원회 목적 : 회사의 주요 의사 결정에 대한 ESG 관련 전략 및 주요 사항 검토·분석기능 :(1) ESG 전략 및 주요 사안/중장기 전략(Financial Story) 검토 (2) 이사회에 상정되는 주요 투자안건 검토 Valuation·전략·기술·재무·법률·마케팅·HR·PMI 등의 관점뿐만 아니라 Geopolitical 측면 등 입체적으로 Risk 점검
사외이사
박현주*
김선희
염재호
김병호
윤치원
사내이사
이성형
인사위원회 목적 : 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천, 대표이사에 대한 평가 및 유임 여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항 심의기능 :(1) 사내이사 개별 보수 심의 (2) 대표이사 평가 및 교체 시 후보 추천 (3) 사외이사 후보 추천 (4) 기타 사외이사 후보 추천을 위해 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항
사외이사
김선희*
박현주
사내이사
최태원
감사위원회 목적 : 회사의 회계와 업무 감사 및 이사회 위임 사항 처리기능 :(1) 회계, 외부감사인 등에 관한 사항 (2) 감사에 관한 사항 (3) 내부거래 사전 심의 기능 (4) 기타 법령, 정관 또는 이사회 규정에서 정한 사항
사외이사
김병호*
박현주
윤치원
거버넌스 위원회 목적 : 회사의 지배구조 개선과 관련된 다양한 쟁점 발굴·파악 및 논의기능 :(1) 내부 규정(정관, 지배구조헌장, 이사회/위원회 규정) 개정 포함, 거버넌스 안건 심의 (2) 사외이사 전원의 협의 또는 의사결정이 필요한 사항 (3) 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사 경영사항으로 의장이 부의하는 사항
사외이사
윤치원*
박현주
염재호
김병호
김선희
-
-
이사회 보수 지급
-
이사회 성과 평가 및 보상
법률에 의거 주주총회에서 승인 결정한 이사 보수 한도 내 지급하며, 보수 및 산정 방식 등은 사업보고서에 공개
인사위원회에서 사내이사 개별 보수를 심의하고, 사외이사 개별 보수까지 포함 이사회에서 최종 결정
최고경영진의 성과에 대한 효율적 측정과 이에 따른 보수를 지급하고 있으며 매출, 영업이익, 부채비율, 현금배당성향, 총 주가수익률, 신용평가등급, 성장률, Sustainability Rate 지표를 성과보상에 반영하고 있음
CEO를 포함한 전체 임원의 KPI 내 ESG 항목을 반영 중이며, 2023년에는 구성원 몰입도/만족도 개선, ESG 영역별 개선과제 수행을 통한 ESG 경영수준 제고, 이사회 및 ESG위원회의 ESG 관련 중요 안건 논의 확대, 다양성/형평성/포용성(DE&I) 관점의 관리 방안 수립 등이 포함됨
KPI 점수는 성과급 구성 요소 중 Target Incentive에 영향을 주며, 총 KPI 달성률을 기반으로 Target Incentive가 산정되는 구조로 ESG 관련 요소도 이에 포함되어 성과급 산정에 반영됨
이사회에서 최고경영진 평가를 의결하고, 최고 경영진 보수는 경영성과에 대한 효율적 측정을 거쳐 주주총회의 승인을 얻은 이사 보수 한도 내 지급
성과 연동기간은 3년이며, 기업의 지속가능성과 보상을 직접적으로 연계하여 경영진 대상 장기성과급 부여
자사주식 활용한 Stock Grant 부여
-
이사회 평가 내역
기존 사외 이사진에 의한 평가에 더하여, 외부 이해관계자 및 내부 주요 임원에 의한 이사회 평가 연 1회 시행하며 위원회별 개별 평가도 함께 진행
2023년 이사회 평가는 이사회 배석 주요 임원 및 외부 이해관계자를 대상으로 서면 평가를 진행하였으며, 결과 분석을 통해 이사회 운영에 대한 세부적인 개선사항을 도출 및 반영
2023년 이사회 평가 결과는 4.56점(5점 만점)으로, 전년도에 비해 소폭 하락
5개 영역(‘이사회 역할/기능/책임’, ‘이사회 구성 및 이사의 자격 요건’, ‘이사회 운영’, ‘위원회 구조’, ‘위원회 운영’)에 대한 정량 및 서술형 평가로 구성
-